Автоматизация
вашего бизнеса под ключ
Торгово-сервисная компания
+7 (4942) 480-300
info@k-service44.ru
Заказать звонок
О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, от 29 января 2015 года

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, от 29 января 2015 года

Федеральная служба по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положением о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27 (далее - Положение), составляет перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

В соответствии с указанным Положением Росфинмониторинг доводит данный перечень организаций и физических лиц до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также изменения и дополнения, внесенные в этот перечень.

 

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности  или терроризму

Действующие

Включённые

Исключённые

Обращаем внимание поднадзорных Росфинмониторингу организаций и владельцев АРМ "Организация", что доступ к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, может быть получен через Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru).

Дата публикации: 01.02.2015