Семинар по Росфинмониторингу 25 Июня 2015 года

Цель обучения:

 Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Организатор компания ИНТЕР-консалт

Адрес проведения: г. Костромам отель Шелестов

Начало в 10 часов.

Дата публикации: 23.06.2015