КОСТРОМА 19 апреля ПОД/ФТ Целевой инструктаж и повышение уровня знаний. Традиционная ОН-ЛАЙН трансляция на регион!

Президент России Владимир Путин переподчинил себе Росфинмониторинг, что может означать будущее усиление финансовой разведки. Росфинмониторинг борется с отмыванием незаконных доходов, координирует работу ведомств по борьбе с легализацией незаконных доходов, собирает информацию о контролируемых финансовых сделках, проводит проверки, может приостанавливать операции. [Прочитать подробнее]

 

 

Дата публикации: 18.04.2014