Вебинар для Ювелирных организаций: Отраслевая осенняя ювелирная практическая конференция. Новые требования РФМ.

Наши  партнеры из Агентсва "ФКД Консалт" проводят вебинар на тему: Ювелирная осенняя практическая конференция: Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок.

 

При участии представителей ФКУ Пробирная Палата России, МРУ Росфинмониторинга и экспертов 1С

20 сентября 2018 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов 9:30-17:00 (время московское)

ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕМИНАР

  • организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • ювелирные компании, включая ИП.

 

В РАМКАХ СЕМИНАРА

  • Какие организации и индивидуальные предпринимателя ювелирной отрасли являются субъектами Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ?
  • Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю — продавец или покупатель?
  • Требуется ли идентификация покупателя ювелирных изделий, стоимость которых менее 40 000 рублей?
  • Что делать, если клиент в магазине отказывается предоставить свои паспортные данные?
  • Подлежат ли обязательному контролю операции, связанные с реализацией икон, покрытых серебром, также иных изделий, выполненных с применением технологии плакирования и гальванопластики?
  • На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом в совершаемые в рамках агентского договора купли – продажи?
  • предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
  • и многие другие вопросы Вашей повседневной деятельности по взаимодействию с РФМ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.    Отправка сообщений через Личный кабинет по операциям и фактам:
  • об операциях, подлежащих обязательному контролю (ФЭС 1 ФМ-01) (купля-продажа, комиссия, агентский договор, договор поставки, договор подряда и пр.) Особенности их классификации.
  • о «подозрительных» операциях (ФЭС 1ФМ-02). Особенности их классификации.
  • о результатах проверки на наличие среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (ФЭС 3ФМ-04);
2.    Работа с разделами Личного кабинета:
  • «Учетные сведения»;
  • «Организация внутреннего контроля»;
  • «Самооценка»;
  • «Оценка Росфинмониторинга».
3.    Реализация программы идентификации:
  • Права и обязанности организаций и клиентов, в рамках исполнения Программы идентификации;
  • Перечень сведений, устанавливаемых в целях идентификации, проверочные мероприятия и способы их фиксирования.
А ТАКЖЕ ПО ПРОВЕРКАМ — САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП:
  • Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.
  • Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
  • Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.
  • Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  • Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА

  • Представитель Межрегиональной инспекции РФМ по ЦФО
  • Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
  • Представители ФКУ Пробирная Палата,ГИПН, разработчиков отчетности через 1С.

Менеджеры отдела обучения – Денисова Екатерина ok@fkdconsult.ru +7 (495) 691-42-45

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru +7 (985) 643-57-93

Также Вы можете оставить свой вопрос в форме «Обратный звонок»

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Дата публикации: 20.09.2018