Семинар по подготовке отчетности в Росфинмониторинг

Семинар по подготовке отчетности в Росфинмониторинг проводится в г. Кострома уже не первый раз. В рамках семинара участники получают необходимые знания по сдаче отчетности в Росфинмониторинг, требованиям разработки "Правил внутреннего контроля", правила проведения целевого инструктажа в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма(ПОД/ФТ).

Основные разделы семинара:

  • Надзор в сфере ПОД/ФТ
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
  • Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • Ответы на вопросы

Участники семинара будут ознакомлены с программными средствами подготовки отчетности в Росфинмониторинг на базе 1С:Бухгалтерия 8.

 

Дата публикации: 14.02.2014