Несвоевременное
предоставление
информации
Должностное лицо:
10 000 ₽
до
30 000 ₽
Юридическое лицо/ИП:
50 000 ₽
до
100 000 ₽
Отчетность в Росфинмониторинг
расширение стандартных возможностей конфигураций 1С для автоматизации процессов подготовки и сдачи отчетности в росфинмониторинг.
ПодробнееКто обязан отчитываться
Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) следующие виды организаций обязаны сдавать отчетность в росфинмониторинг:
Ювелирные организации и Ломбарды
-организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
-ломбарды
Кредитные организации и МФО
-кредитные организации
-микрофинансовые организации
Риэлторские организации
-организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Организации связи
-операторы по приему платежей
-операторы связи, организации федеральной почтовой связи.
Страховые организации
-страховые брокеры и лизинговые компании, страховые организации
Лотереи, тотализаторы и букмекерские конторы
-организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы
-организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
Требования законодательства
В соответствии со Статьей 7 ФЗ 115 права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, включают в себя:
До приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или)
выгодоприобретателя. Принимать обоснованные и доступные в сложившихся
обстоятельствах
меры по идентификации бенефициарных владельцев.
Обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения
сомнений - в течение семи рабочих дней.
Документально фиксировать сведения и представлять не позднее трех рабочих дней, следующих за
днем совершения операции.
- об операциях клиентов
- о бенефициарных владельцах клиентов
- кредитные организации – о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов
- применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не позднее одного рабочего дня
- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ
операция
с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если
хотя бы
одной из сторон является организация или физическое лицо причастные к экстремисткой
деятельности или терроризму.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю,
если юридическое лицо находится в собственности или под контролем таких организаций.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ
организации,
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные
предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди
своих
клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны
применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества, и
информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации.
Штрафы
Несвоевременное
Непредставление
информации
о подозрительных
операциях
Должностное лицо:
10 000 ₽
до
30 000 ₽
Юридическое лицо/ИП:
50 000 ₽
до
100 000 ₽
Непредставление
информации
сведений
об
операциях
Должностное лицо:
30 000 ₽
до
50 000 ₽
Юридическое лицо/ИП:
200 000 ₽
до
400 000 ₽
Представление
недостоверных
сведений
об
операциях
Должностное лицо:
30 000 ₽
до
50 000 ₽
Юридическое лицо/ИП:
200 000 ₽
до
400 000 ₽
Неисполнение
законодательства
в части
блокирования
(Замораживания) ДС
Должностное лицо:
30 000 ₽
до
40 000 ₽
Юридическое лицо/ИП:
300 000 ₽
до
500 000 ₽
Непредставление сведений о случаях отказа от заключения договоров банковского счета с клиентами и от проведения операций
Должностное лицо:
30 000 ₽
до
40 000 ₽
Юридическое лицо/ИП:
300 000 ₽
до
500 000 ₽
Непредставление по его запросу имеющейся информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов
Должностное лицо:
30 000 ₽
до
50 000 ₽
Юридическое лицо/ИП:
300 000 ₽
до
500 000 ₽
Непредставление по его запросу имеющейся информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов
Должностное лицо:
30 000 ₽
до
50 000 ₽
Юридическое лицо/ИП:
300 000 ₽
до
500 000 ₽
Воспрепятствование проведению проверок либо неисполнение предписаний
Должностное лицо:
30 000 ₽
до
50 000 ₽
Юридическое лицо/ИП:
700 000 ₽
до
1 000 000 ₽
Неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирование
Должностное лицо:
30 000 ₽
до
50 000 ₽
Юридическое лицо/ИП:
500 000 ₽
до
1 000 000 ₽
Оказание
финансовой
поддержки
терроризму
Юридическое лицо/ИП:
10 000 000 ₽
до
60 000 000 ₽
Возможности модуля
Наши преимущества
Скорость
модуль формирования отчётности значительно экономит Ваше время, он позволяет моментально формировать отчёты в РосФинМониторинг
Точность
отчёты формируются автоматически, это позволяет достигать высокой точности данных, попадающих в отчёты и избегать ошибок при их заполнении
Интерфейс
работа в привычной среде 1С, интерфейс пользователя интуитивно-понятный, за счёт чего большинство пользователей начинают работать с ней сразу после покупки.
Автоматизация
встроенные программные функции делают процесс формирования отчётов в РосФинМониторинг полностью автоматическим, требуя от пользователя минимального участия лишь по настройке ряда параметров, что позволяет избежать ошибок вследствие человеческого фактора и делает сам процесс крайне простым и удобным
Контроль
а точнее, самоконтроль: модуль автоматически осуществляет проверку клиентов организации по перечню террористов и экстремистов*, а также проводит постоянный мониторинг накопленных сумм, что помогает не забывать своевременно отчитываться в РосФинМониторинг и позволяя таким образом избежать крупных штрафов
Поддержка
для пользователей, установивших данный модуль, организована оперативная техническая поддержка для решения любых вопросов, связанных с модулем отчётности: имеется телефонная линия консультаций, на которой можно быстро получить ответы на любые возникшие вопросы, присутствует полный комплекс для поддержки программного обеспечения – получение обновлений, продление и дальнейшее сопровождение
Изолированность
модуль реализован как отдельная подсистема, в связи с чем у Вас не возникнет проблем при обновлении типовой конфигурации 1С
1С:Предприятие
наш модуль представляет собой законченный, протестированный продукт, который встраивается в типовые и нетиповые решения на базе 1С и расширяет его возможности
Качество
продукт разработан компанией «К-Сервис» - официальным партнером компании «1С», имеющим официальный статус франчайзи фирмы 1С (посмотреть сертификат партнёра)
Отзывы
